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证券代码：000825 证券简称：太钢不锈公告编号：2013-018 山西太钢不锈钢股份有限公司关于公司董事、总经理刘复兴先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月25日收到公司董事、总经理刘复兴先生递交的书面辞职报告，刘复兴先生因年龄原因，申请辞去董事、总经理职务。辞职后，刘复兴先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定, 刘复兴先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对刘复兴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○一三年四月二十五日 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-019 山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于4月25日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于补选公司董事人员的议案 由于年龄原因，刘复兴先生提出申请辞去公司董事、总经理职务，并不在公司担任其他职务。根据公司控股股东的推荐，经董事会提名委员会审核，提议张志方先生为公司第五届董事会董事候选人，并由张志方先生接替刘复兴先生担任公司董事会战略委员会和提名委员会成员职务,提交公司2012年度股东大会选举。 参会董事对该议案进行了投票表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于聘用公司总经理的议案 经董事长提名，董事会决定聘用张志方先生为公司总经理。 参会董事对该议案进行了投票表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于聘用公司副总经理的议案 经总经理提名，董事会决定聘用高建兵先生为公司副总经理。 参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○一三年四月二十五日 附： 张志方先生简历 张志方先生：男，51岁，硕士，高级工程师。现任本公司总经理。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长，本公司副总经理兼冷轧厂厂长、党委书记，本公司副总经理。张志方先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张志方先生持有公司股票33,000股。张志方先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。 高建兵先生简历 高建兵先生：男，37岁，大学本科。现任本公司副总经理，与公司控股股东太钢集团不存在关联关系。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，本公司制造部部长，本公司制造与质量管理部部长。高建兵先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-020 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于增加 2012 年年度股东大会 临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开 2012 年度股东大会通知》。此次会议采用现场投票的方式于2013年5月9日上午9:30召开。 2013年4月25日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议决议内容详见公司于 2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2013年4月25日公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)持有公司3,659,182,800股股份,占公司股份总数的64.24%，太钢集团向董事会书面提交《关于增加 2012 年度股东大会年临时提案的函》，提议将《关于补选公司董事的议案》作为本次股东大会临时提案，董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为 2012 年度股东大会的第十一项议案，与原议案共同提交 2012 年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下： (十一)、《关于补选公司董事的议案》 由于年龄原因，刘复兴先生提出申请辞去公司董事、总经理职务，并不在公司担任其他职务。根据公司控股股东的推荐，经董事会提名委员会审核，提议张志方先生为公司第五届董事会董事候选人，并由张志方先生接替刘复兴先生担任公司董事会战略委员会和提名委员会成员职务。 除增加上述一项提案外，2012年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会的通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《召开 2012 年股东大会的通知(增加提案后)》。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○一三年四月二十五日 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-021 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2013年5月9日召开2012年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2013年5月9日(星期四)上午9：30 2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召集人： 公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： ①截止2013年5月3日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。 ②本公司董事、监事及高级管理人员。 ③本公司聘请的律师。 二、会议内容 1.审议提案名称： ⑴《公司2012年度董事会工作报告》； ⑵《公司2012年度监事会工作报告》； ⑶《2012年度报告及其摘要》； ⑷《关于公司2012年度利润分配的议案》； ⑸《关于公司2013年全面预算的议案》； ⑹《关于公司2013年固定资产投资预算的议案》； ⑺《关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案》； ⑻《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》； ⑼《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》； ⑽《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》； ⑾《关于补选公司董事人员的议案》。 2. 听取公司独立董事2012年度述职报告。 3. 上述议案已经4月17日召开的公司五届二十五次董事会及4月25日召开的公司五届二十六次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该等议案的具体内容详见公司2013年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司五届二十五次董事会决议公告》、《2013年与日常经营相关的关联交易公告》及在巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2012年度报告》、《未来三年股东分红回报规划》；2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司五届二十六次董事会决议公告》。 三、股东大会会议登记方法 1. 登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间： 2013年5月7日～8 日(上午9：00～11：30；下午1：30～4：30) 3.登记地点：公司证券与投资者关系管理部 4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、其它事项 1. 会议联系方式： 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部 联系人：安峰先生 季占璐先生 邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729 电子信箱(E—mail)： tgbx@tisco.com.cn 2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○一三年四月二十六日 附件：授权委托书 山西太钢不锈钢股份有限公司2012年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)： 被委托人(签名)： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)： 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 《公司2012年度董事会工作报告》 《公司2012年度监事会工作报告》 《2012年度报告及其摘要》 《关于公司2012年度利润分配的议案》 《关于公司2013年全面预算的议案》 《关于公司2013年固定资产投资预算的议案》 《关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案》 《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》 《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》 《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》 《关于补选公司董事人员的议案》 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期：二〇一三年 月 日 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-022 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于发行短期融资券的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间市场发行90亿元人民币的短期融资券。具体内容见2012年10月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年第一次临时股东大会决议公告》。 公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会(中市协注［2012］CP430号)《接受注册通知书》核准。具体内容见2013年1月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于发行短期融资券申请获得批准的公告》。 2013年4月23日，公司发行了2013年第二期短期融资券，发行数量20亿元人民币，期限365天，利率4.10%。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 2013年4月25日 |
